القبض على 15 متورطًا في قضية تأسيس شركات وهمية

ألقت الشرطة القضائية بفاس القبض على 15 شخصًا يوم 28 أبريل، للاشتباه في تورطهم في شبكة لتأسيس شركات وهمية. جاءت هذه العملية بناءً على معلومات من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST).

المشتبه بهم متورطون في إنشاء شركات صورية وإصدار فواتير وهمية. كما قاموا بمعاملات مالية مشبوهة للحصول على قروض بطرق غير قانونية.

التحقيقات قادت إلى تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، بالإضافة إلى الوسطاء الذين سهلوا العمليات. خلال التفتيش، تم حجز وثائق لتأسيس شركات وهمية، وفواتير مزورة، ودفاتر شيكات، ووثائق تجارية، وبطاقات هوية. كما عثرت الشرطة على أختام ومعدات إلكترونية تدين المتورطين.

يخضع الموقوفون لتحقيقات قضائية للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة للشبكة وتحديد هوية أي متورطين آخرين. هذه العملية تعتبر ضربة قوية لشبكات تزوير الشركات الوهمية في المغرب.